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          公司治理概要

          一、實際控制人及其控制本公司情況的簡要說明

          本公司實際控制人為中華人民共和國財政部。財政部持有中國太平保險集團有限責任公司90%股權。

          二、持股比例在5%以上的股東及其持股情況:

          全國社會保障基金理事會持有中國太平保險集團有限責任公司10%股權。

          三、董事簡歷:
          • 王思東先生

            2020年12月至今出任本公司董事長。王先生畢業于山東大學漢語言文學專業,文學學士,高級經濟師。王先生現任中國太平保險集團有限責任公司、中國太平保險集團(香港)有限公司和中國太平保險控股有限公司董事長,兼任太平人壽保險有限公司董事長、太平資產管理有限公司董事長。王先生曾任中國太平保險集團副董事長、總經理,中國人壽保險(集團)公司副總裁,國壽投資控股有限公司董事長,并曾在中國對外貿易經濟合作部(現為商務部)、新華社香港分社(現為香港中聯辦)、香港中國企業協會等單位任職。

          • 尹兆君先生

            2021年12月至今出任本公司副董事長、總經理。尹先生畢業于北京財貿學院財務與會計專業,經濟學學士,中國政法大學公共管理碩士,會計師。尹先生現任中國太平保險集團有限責任公司、中國太平保險集團(香港)有限公司和中國太平保險控股有限公司副董事長、總經理,兼任太平財產保險有限公司董事長。尹先生曾任中國人壽保險(集團)公司副總裁,兼任廣發銀行副董事長、行長,國壽投資控股有限公司董事長。曾任交通銀行山西省分行行長、河北省分行行長,交通銀行北京市分行行長兼北京管理部(集團客戶部)副總裁。

          • 肖星先生

            2020年9月至今出任本公司執行董事、副總經理。肖先生畢業于上海大學社會學專業,法學博士。肖先生現任中國太平保險集團有限責任公司、中國太平保險集團(香港)有限公司和中國太平保險控股有限公司執行董事、副總經理,兼任太平金融運營服務(上海)有限公司董事長、太平金融服務有限公司董事長、太平養老保險股份有限公司總經理。肖先生曾任太平金融科技服務(上海)有限公司董事長、太平財產保險有限公司董事長,太平資產管理有限公司總經理,中國人壽保險股份有限公司上海市分公司總經理,中國人壽保險(海外)股份有限公司監事長,中國人壽信托有限公司董事長。

          • 郭兆旭先生

            2020年5月至今出任本公司非執行董事。郭先生畢業于中央財政金融學院會計專業,經濟學學士,編審。郭先生現任中國太平保險集團有限責任公司、中國太平保險集團(香港)有限公司和中國太平保險控股有限公司非執行董事。郭先生曾任中國財經出版傳媒集團總經理,經濟科學出版社社長、副總編輯,中國財政經濟出版社副總編輯。

          • 胡興國先生

            2020年5月至今出任本公司非執行董事。胡先生畢業于上海財經大學會計專業,經濟學學士,中國礦業大學(北京)管理學博士,中級會計師、中國注冊會計師協會非執業會員。胡先生現任中國太平保險集團有限責任公司、中國太平保險集團(香港)有限公司和中國太平保險控股有限公司非執行董事。胡先生曾任中國財經報社副社長,財政部會計司綜合處處長、會計人員管理處副處長。

          • 張翠女士

            2020年5月至今出任本公司非執行董事。張女士畢業于中央財政金融學院財政學專業,經濟學學士,會計師。張女士現任中國太平保險集團有限責任公司、中國太平保險集團(香港)有限公司和中國太平保險控股有限公司非執行董事。張女士曾任財政部湖南監管局(原財政部駐湖南專員辦)副局長、副監察專員,財政部駐內蒙古專員辦業務一處處長、綜合處處長、副處長,財政部駐內蒙古財政廳中企處綜合科科長。

          • 楊昌貴先生

            2020年5月至今出任本公司非執行董事。楊先生畢業于中國人民解放軍后勤工程學院建筑專業,建筑工程學士,中國人民大學財金學院財政學碩士,中級會計師、高級經濟師、注冊造價工程師。楊先生現任中國太平保險集團有限責任公司、中國太平保險集團(香港)有限公司和中國太平保險控股有限公司非執行董事。楊先生曾任財政部信息網絡中心副主任,財政部投資(預算)評審中心主任助理,財政部基建司投資二處副處長。

          • 王國樑先生

            2013年6月至今出任本公司獨立董事。王先生畢業于河北大學,經濟學碩士。王先生現任中國太平保險集團有限責任公司、中國太平保險集團(香港)有限公司獨立董事。王先生曾任中國石油天然氣集團公司總會計師,中國石油天然氣股份有限公司財務總監,中國石油勘探開發公司總會計師、副總經理,中油財務有限責任公司副總裁,中國石油天然氣總公司財務局處長。

          • 陳清霞女士

            2022年7月至今出任本公司獨立董事。陳女士畢業于不列顛哥倫比亞大學生物學專業和維多利亞大學法學專業,理學學士、法學學士,香港執業律師。陳女士現任中國太平保險集團有限責任公司、中國太平保險集團(香港)有限公司獨立董事,香港特別行政區政府行政會議成員,德勤中國高級顧問,勤信律師事務所高級法律顧問(始創合伙人),兼任全國政協委員、天津市政協常委、香港中國企業協會法律顧問等。陳女士曾任中倫律師事務所高級法律顧問,香港寶德楊律師行高級法律顧問,香港祖偉仕律師行高級始創合伙人,加拿大Goodman Freeman Phillips & Vineberg國際律師事務所亞洲地區執行合伙人。

          • 孫祁祥女士

            2022年7月至今出任本公司獨立董事。孫女士畢業于北京大學經濟學專業,經濟學博士,北京大學經濟學院教授。孫女士現任中國太平保險集團有限責任公司、中國太平保險集團(香港)有限公司獨立董事,享受國務院政府特殊津貼專家,國家社科基金重大項目首席專家,聯合國開發計劃署《人類發展報告2021-2022》顧問委員會委員,兼任中國銀保監會國際咨詢委員會委員、北京大學中國保險與社會保障研究中心榮譽主任。孫女士曾任北京大學經濟學院院長,北京大學風險管理與保險學系主任,并曾在蘭州大學任職。

          • 李曉林先生

            2022年7月至今出任本公司獨立董事。李先生畢業于中央財經大學國民經濟學專業,經濟學博士,中央財經大學保險學、精算學教授。李先生現任中國太平保險集團有限責任公司、中國太平保險集團(香港)有限公司獨立董事,中央財經大學保險學院院長兼教育部重點研究基地中國精算研究院院長、基地主任,保險風險分析與決策學科國家創新引智基地主任,英國精算師協會榮譽精算師,兼任保險與風險管理國際聯合創新實驗中心主任、全國保險專業學位研究生教育指導委員會副主任委員、中國保險學會副會長。

          四、監事簡歷:
          • 周立群先生

            2020年4月至今出任本公司監事長。周先生畢業于廈門大學財政學專業,經濟學博士,高級會計師。周先生現任中國太平保險集團有限責任公司監事長(監事會主席),兼任中國太平慈善基金會有限公司理事長。周先生曾任中國出口信用保險公司監事長,中國人民保險集團股份有限公司執行董事、副總裁,中國人民財產保險股份有限公司監事長,中國人民保險(香港)有限公司董事長,人保投資控股有限公司董事長,中國人保資產管理股份有限公司副董事長、總裁,中國光大控股有限公司執行董事、行政總裁,光大保德信基金管理公司董事長。

          • 耿金海先生

            2022年5月至今出任本公司監事。耿先生畢業于南開大學世界經濟專業,在職博士研究生學歷,經濟學博士。耿先生現任中國太平保險集團董事會辦公室/監事會辦公室總經理,兼任太平金融服務有限公司董事。耿先生曾任中國太平保險(英國)有限公司總經理、副董事長,英國中國商會副會長、會長,中國太平保險集團海外管理部總經理,中國保險(控股)有限公司總經理辦公室副總經理兼董事會辦公室副總經理(主持工作),中國保險(控股)有限公司信息研究發展中心副主任兼任教育培訓部副總經理(主持工作),并曾在中國農業銀行深圳市分行任職。

          • 于曉東先生

            2022年5月至今出任本公司監事。于先生畢業于復旦大學應用數學專業,理學碩士,北美精算學會會員(FSA)、中國精算師協會會員(FCAA)、香港精算學會會員(FASHK)、美國壽險管理師(FLMI)、國際注冊內部審計師(CIA)。于先生現任中國太平保險集團業務管理部總經理,中國太平保險(英國)有限公司董事,兼任太平人壽保險有限公司監事長、太平金融服務有限公司監事會主席、中國金融風險五十人論壇專家委員會委員、英國中國商會理事、中國銀保監會償付能力監管專家咨詢委員會(第一屆)咨詢專家。于先生曾任中國太平保險(英國)有限公司總經理,太平再保險有限公司副總經理,復星集團風險管理部總經理兼復星保險板塊首席風險官,并曾于2002-2016年在中國太平保險集團任職。

          五、高級管理人員簡歷、職責及其履職情況:
          • 尹兆君先生

            2021年12月至今出任本公司副董事長、總經理。尹先生畢業于北京財貿學院財務與會計專業,經濟學學士,中國政法大學公共管理碩士,會計師。尹先生現任中國太平保險集團有限責任公司、中國太平保險集團(香港)有限公司和中國太平保險控股有限公司副董事長、總經理,兼任太平財產保險有限公司董事長。尹先生曾任中國人壽保險(集團)公司副總裁,兼任廣發銀行副董事長、行長,國壽投資控股有限公司董事長。曾任交通銀行山西省分行行長、河北省分行行長,交通銀行北京市分行行長兼北京管理部(集團客戶部)副總裁。

            尹兆君先生嚴格遵守相關法律、行政法規和監管規定,忠實、勤勉地履行職責。

          • 肖星先生

            2020年9月至今出任本公司執行董事、副總經理。肖先生畢業于上海大學社會學專業,法學博士。肖先生現任中國太平保險集團有限責任公司、中國太平保險集團(香港)有限公司和中國太平保險控股有限公司執行董事、副總經理,兼任太平金融運營服務(上海)有限公司董事長、太平金融服務有限公司董事長、太平養老保險股份有限公司總經理。肖先生曾任太平金融科技服務(上海)有限公司董事長、太平財產保險有限公司董事長,太平資產管理有限公司總經理,中國人壽保險股份有限公司上海市分公司總經理,中國人壽保險(海外)股份有限公司監事長,中國人壽信托有限公司董事長。

            肖星先生嚴格遵守相關法律、行政法規和監管規定,忠實、勤勉地履行職責。

          • 李可東先生

            2020年12月至今出任本公司副總經理。李先生畢業于北京航空航天大學飛行器結構力學專業,工學碩士,工程師。李先生現任中國太平保險集團有限責任公司、中國太平保險集團(香港)有限公司和中國太平保險控股有限公司副總經理,兼任太平產業投資管理有限公司董事長。李先生曾任中國出口信用保險公司業務總監,客戶管理和市場開發部總經理,產品管理部總經理,項目險管理部/國家項目事業部總經理,人力資源部總經理,上海分公司總經理,廣東分公司總經理,民航總局辦公廳局長辦公室主任。

            李可東先生嚴格遵守相關法律、行政法規和監管規定,忠實、勤勉地履行職責。

          • 朱捷先生

            2021年12月至今出任本公司副總經理。朱先生畢業于南開大學世界經濟專業,在職博士研究生學歷,經濟學博士。朱先生現任中國太平保險集團有限責任公司、中國太平保險集團(香港)有限公司和中國太平保險控股有限公司副總經理,兼任中國太平保險集團人力資源部總經理、太平財產保險有限公司總經理。朱先生曾任中國太平保險集團戰略管理部總經理,太平財產保險有限公司副總經理兼中國太平保險集團共享服務中心副總經理,民安保險(中國)有限公司副總裁,并曾在中國人民保險公司、中保財產保險有限公司、中國人民財產保險股份有限公司任職。

            朱捷先生嚴格遵守相關法律、行政法規和監管規定,忠實、勤勉地履行職責。

          • 焦艷軍先生

            2013年9月至今出任本公司高級管理人員。焦先生畢業于北京農業工程大學機械設計與制造專業,工學學士,清華大學高級管理人員工商管理碩士。焦先生現任中國太平保險集團有限責任公司、中國太平保險集團(香港)有限公司和中國太平保險控股有限公司高級管理人員,兼任太平基金管理有限公司董事長。焦先生曾任中國太平保險集團有限責任公司、中國太平保險集團(香港)有限公司審計責任人、稽核總監,中國太平保險控股有限公司稽核總監,中國太平保險集團總經理助理,太平投資控股有限公司董事長。

            焦艷軍先生嚴格遵守相關法律、行政法規和監管規定,忠實、勤勉地履行職責。

          • 張惠萍女士

            2013年5月至今出任本公司高級管理人員。張女士畢業于中央黨校研究生院經濟學專業,澳大利亞梅鐸大學工商管理碩士。張女士現任中國太平保險集團有限責任公司、中國太平保險集團(香港)有限公司高級管理人員,兼任太平再保險顧問有限公司董事長。張女士曾任中國太平保險集團公司、中國太平保險集團(香港)有限公司常務董事,中國保險(控股)有限公司常務董事、人力資源部總經理、董事會辦公室總經理。

            張惠萍女士嚴格遵守相關法律、行政法規和監管規定,忠實、勤勉地履行職責。

          • 張若晗先生

            2013年11月至今出任本公司董事會秘書。張先生畢業于中央財政金融學院國際金融專業,經濟學學士,Giordano Dell'Amore Foundation銀行與金融碩士。張先生現任中國太平保險集團有限責任公司、中國太平保險集團(香港)有限公司董事會秘書,中國太平保險控股有限公司財務總監、公司秘書,兼任太平再保險有限公司行政總裁、太平再保險(中國)有限公司董事長。張先生曾任中國太平保險集團董事會辦公室總經理、財務會計部總經理,財政部金融司副司長級干部。

            張若晗先生嚴格遵守相關法律、行政法規和監管規定,忠實、勤勉地履行職責。

          六、公司部門設置情況
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